「データによる税務統治」環境下で、企業の税務コンプライアンスは不可欠

近年、税収徴管改革は不断に深化し前進し、「双ランダム・一公開」監督と「インターネット＋監督」を主要手段とし、重点監督を補助とし、「信用＋リスク」監督を基盤とする全新の税務監督体系を構築することに成功し、「インボイスによる税管理」から「データによる税治理」への分類精準監督への華麗な転換を完成させ、税務執行も経験的執行から科学的精確執行への重大な突破を実現し、スマート税務建設は初期の成果を現している。

将来、税務機関はさらに「データによる税務統治」に焦点を当て、現代情報技術を十分に活用し、税務ガバナンスをより精細化、精密化、スマート化された現代化の方向へと導く。これにより、税務リスクの防止・管理は企業にとって極めて重要な意義を持ち、企業の合法的・コンプライアントな経営及び持続可能な発展に関わるため、企業は必ず高度に重視し、税務リスクという弱点を全力で補う必要がある。同時に、本年度は多くの地域で税務稽查の無作為抽出の公告及び状況公示が相次いで発表され、企業の税務コンプライアンス構築は一刻の猶予もない。

現在、大部分の企業はすでに税務コンプライアンス意識を高め、税務リスクへの重視を強めている。しかし、税務関連リスクの防止・制御は難易度が高い。一方で、企業は専門的なリスク分析ツールを欠き、リスク警告メカニズムも構築していないため、事後にリスクに対応する際に慌てふためき、追徴税額、延滞金、罰金などの直接的な経済的損失を生じさせる。

▪ 税務関連データの収集が困難かつ基準が不統一

税務データの出所は錯綜しており、各異種システムに分散しており、異なるシステムのデータは口径が一致しない状況が存在する可能性があり、また手作業でのデータ入力は誤りが生じやすく、これは税務データの分析応用にとって極めて不利です。

▪ 企業内部管理に欠陥が存在し、情報コミュニケーションが円滑でない

企業内部に専門的な税務リスク管理メカニズムが欠如し、税務リスクの識別、評価、分析能力が不足している。さらに、大企業にとって業務は煩雑で、各子会社の税務管理プロセスが不明確、分析基準が不一致、情報コミュニケーションが円滑でなく、グループは全局的視点からリスクを審視できず、集中管理能力が弱い。

▪ 税務リスク評価は困難が山積し、有効な評価ツールが不足している

多くの企業は経験による判断と主観的な見積もりにのみ依存し、客観的でインテリジェントな専門リスク評価システムを欠いています。例えば、税務申告資料の整合関係に対するリスク分析が欠如し、申告資料中の異常な矛盾データを適時に解消できないなど、これらの状況は税務機関の評価果ては税務調査を招きやすく、税務罰金や延滞金の隐患を引き起こします。

▪ 外部環境は複雑かつ頻繁に変化し、税務管理コストが高い

税収政策は複雑で多変し、企業の財務担当者は各政策の具体的要件を全面的かつ正確に理解することが往々にして困難です。同時に、地域ごとに税務機関の政策に差異があり、これは複数地域に業務を展開する企業に大きな課題をもたらします。

Kailing Technologyワンストップ税務リスク管理プラットフォームの構築を提案

複雑な内外の税務環境に直面し、Kailing Technology長期的な財務・税務デジタル化サービスと実践経験に基づき、企業にワンストップのインテリジェント税務リスク管理プラットフォームを提供し、企業が授权した税務関連データに基づき、可視化方式で多面的にリスクを分析し、統一的なリスク管理指標体系を構築。企業の財務データ、申告データ、インボイスデータを基礎とし、税務の政策法規を根拠として、分析経験、リスクモデルとソフトウェアの税務ヘルスアルゴリズムを組み合わせ、企業が自身および配下の子会社・支社の税務関連データに対して多シーン、多次元、全方位的なリスク管理を行うことを支援します。

1.多様なデータ収集サポート

データ収集：インターフェースを通じてデータを収集し、外部データを自動＋送信、世論データ、税関データ、銀行データ、工商データ、公安データなどを含みます。

データ抽出能力：財務データ、業界データ、クラウドデータをインテリジェントに収集し、400+種類、5000+インターフェース、600+バージョンをカバー。

データファクトリー：企業経営及びプロジェクト管理システム、企業財務管理システム、財務システム、税務システムなどのデータを抽出・ガバナンス分析し、データ共有を実現します。

2.全次元のリスク指標体系とリスク管理モデルの構築

指標整理：税務機関のリスク指標設計とリスク調査結果を組み合わせ、使用可能なリスクコンプライアンス指標を集約します。

指標選択：企業業務を通じて、企業の実際の業務シーンに適合するコンプライアンス検測指標を確認します。

モデル構築：サンプル会社の業務データ、財務データ及び申告表データを取得し、モデルを使用してリスク選別モデルの実現可能性を検証する。

モデル最適化：企業分析で発見されたリスクとの比較を経て、調査結果を組み合わせ、指標の重みを調整し、リスク選別モデルを最適化し、リスク排查の結果をより精確にする。

指標拡充：指標ライブラリに新指標を補充します。

3.関連リスク分析と外部リスク防止

評価リスク：申告リスク評価、財務報告リスク評価、インボイスリスク評価を含む。

ガイド付き対応：異常リスクの詳細、関連データの表示、ドリルダウン分析による特定、およびリスク詳細の記述、異常予警の解剖、スマートマッチングの指針、分析・判断に基づく対応を提供します。

位置づけデータ：勘定科目の変動分析、伝票のインテリジェント研判、税務関連指標分析、敏感業務分析を実施。

全面自己点検：全チェーンの税務リスク監視を実現し、全業務シーンの各種税務関連リスクを監視し、ワンクリックで健康診断レポートを生成します。

4.リスク全プロセスの精確な管理

リスク導入：内部リスクと外部リスクの導入およびインテリジェントな対応ガイダンスを実行する。

スマートマッチング：リスク検測結果に基づき、対応策をスマートにマッチング。

対応実行：対応方案に従いリスク対応を実施します。

対応報告：対応過程と結果を記録し、対応報告を作成します。

検索照会：ユーザーがリスク対応関連情報を検索照会するのに便利。

5.リスク結果の可視化と意思決定支援

税目検査：税目別に多数の一般的な税務問題を列挙し、これらの問題に基づいて検査に必要な関連モデルを自動的に提示します。

スマート自己点検：照合分析、モデル分析、項目分析、業界分析を網羅。

自由閲覧：総勘定元帳 - 明細帳 - 証憑 - 固定資産 - 在庫、各種分析ツールと連携。

自己点検報告：手動分析＋インテリジェント分析結果を集約し、自己点検報告を形成。

派生ツール：並べ替え、赤伝票検出、証憑フィルタリングなど、各種の常用かつ高効率な分析ツールを提供します。

異常処理：操作過程で税務に関わる問題点を随時記録し、追跡可能・痕跡可能・印刷可能な自己点検文書を形成します。

収入統計、コスト費用、利益統計、資産負債：企業の収入、コスト、利益、資産負債等の状況を表示します。

仕入 - 売上、地域統計、票種統計、トレンド統計：仕入、売上、地域、票種などの統計データとトレンド変動を分析。

増値税 - 所得税、税額統計、税負担統計、趨勢変動：増値税、所得税の税額統計、税負担統計及び趨勢変動を表示します。

リスク統計、内部リスク、トレンド統計：リスク状況を統計し、内部リスクのトレンド統計を含む。

財務分析、インボイス分析、申告分析、経営分析、リスク導入：財務、インボイス、申告、経営、リスクの5次元を全方位的に可視化分析し、利用者に統計分析と意思決定計画などの戦略的サポートを提供します。

税務関連リスク管理の典型事例

プロジェクト背景：「金四」のデータによる税務統治の大環境のもと、あるグループ企業は集中化された税務管理プラットフォームを欠き、各子会社への統制が比較的弱く、税務リスクを引き起こしやすく、グループに不必要な経済的損失をもたらしていました。そのため、同企業はインテリジェントな税務リスク管理プラットフォームの構築を重点的に進め、集中統制と能動的な防止を通じて、企業のリスク防線を固めることが急務となっています。

プロジェクト方案：企業の税務関連データに基づきリスク管理指標体系を構築し、リスク管理指標を活用して企業の潜在的リスクを検知し、企業の税務リスクのリアルタイム監視と警告を実現します。同時に、リスク検知結果を可視化・多次元分析で表示し、グループの税務リスク管理と税務計画の根拠を提供し、企業のリスク抵御能力を高め、リスク識別・分析評価・対応を網羅する情報化プラットフォームを企業に構築します。

1. データ収集：税務関連データウェアハウスを構築し、各主体の関連税務データを統一的に集約し、包括的な税務関連データウェアハウスを形成し、税務データの効率的な活用に信頼できる源泉を提供。

2. 指標管理：依拠Kailing Technologyリスクシステムの成熟した指標体系で、企業の税務関連データと連携し、顧客の業界特性に適合したリスク指標およびスキャン方案体系を構築する。

3. リスク分析と対応：企業グループ次元及び単一税番号次元から、グループの各種リスク情報を監視し、リスク識別結果を可視化・多次元で分析・展示する。同時に、業務の観点から対応ソリューションを提供し、グループの税務コンプライアンス管理に根拠を提供。

4. リスクレポート：定期的に企業のリスク監視状況に基づき、単一税番主体のリスク分析レポートを生成し、企業の税務リスク全体状況を全面的かつ深く分析する。

価値の向上：事後リスクの受動的対応から事前リスクの能動的分析へ；単一業務領域のリスク分析からクロス業務領域のリスク分析へ拡張；分散した人手によるリスク対応からグループデジタルリスク分析へアップグレード；分散した人手によるリスク自己点検からグループ統一基準の評価へ転換；手作業のリスク集約から自動リスク検出とレポート生成へアップグレード。

企業は税務リスク管理を強化し、完全な税務リスク管理統制体系を構築し、中国・金税第4期下の税務徴管環境の変化に対応すべきです。過Kailing税務リスク管理・監視システムソリューション、企業は潜在的な税務リスクを適時に発見・解決し、財務管理水準を高め、税務コストを削減し、市場競争力を強化できます。御社がより多くの関連情報と税務ソリューションを知りたい場合は、ぜひ～とKailing Technologyお問い合わせ。

Kailing Technologyは業務・財務・税務デジタル化総合ソリューションサービスプロバイダーとして、各種機関、機構、大中小企業に業務・財務・税務管理デジタル化転換製品と運営サービスを提供し、製品ラインには：

販売契約管理システム、購買契約管理システム、数電楽企インターフェースプロジェクト、売上自動インボイス発行システム、従業員経費管理・精算システム、仕入VATインボイス管理システム、サプライチェーン協同照合システム、影像OCR識別システム、財務自動記帳システム、電子会計アーカイブシステムなどの業務ソリューションで、各領域のデジタル化プロセスを全方位的に推進。

もしあなたに業務・財務・税務デジタル化转型のニーズがあれば、ぜひお問い合わせください、北京Kailing Technologyが誠心誠意サービスいたします。