反向开票合规 · 事前风控

自然人 董高监身份 批量查询
反向开票合规风控平台

代自然人开票、引入自然人合作方之前,一键批量核查对方是否在关联企业担任董事、监事、高级管理人员,或对外投资持股任职,识别不合规主体,守住开票合规底线。

  • 对外投资任职反查
  • 董监高关联识别
  • 姓名·身份证二要素核验
一份名单 · 四维核验
对外投资任职是否在他司持股 / 任法定代表人
董事 · 监事 · 高管是否担任关联企业董监高
二要素核验姓名与身份证一致性校验
风险分桶导出命中 / 待核 / 无 · 一键导出

适用场景

凡是要确认"这个自然人身份干不干净"的地方,都能用

反向开票主体准入
资源回收、农产品收购等反向开票之前,核验自然人出售者是否为本企业关联董监高、股东。
自然人合作方尽调
劳务、货运、房租等自然人代开合作前,做一次身份与任职合规核查,规避关联风险。
员工 / 供应商反舞弊
排查员工、供应商是否在外违规投资、兼职任职,识别利益冲突与体外经营。
投前 / 合作尽调
投资、并购、重要合作之前,核查关键人对外投资任职背景,摸清隐性关联关系。
关联方关系梳理
梳理企业与自然人之间的隐性关联,支撑关联交易识别与关联方披露。
高管竞业与利益冲突
核查董监高及关键岗位人员是否在外兼职经营、违反竞业限制约定。

董高监身份核验核心能力

批量、自动、可导出,让合规核验开箱即用

批量名单导入

支持批量名单表格一次导入,自动识别姓名、身份证号、手机号列,无需整理格式即可开查。

二要素一致性核验

姓名与身份证号一致性前置校验,不一致即拦截,避免因录错姓名或身份证被误判为无主体。

对外投资任职反查

逐人查询对外投资与任职:法定代表人、股东、董事、监事、高级管理人员,一网打尽。

按人聚合分桶

结果按人聚合,命中 / 待核 / 无 三态分桶,展开即可查看每家关联企业明细。

风险筛选与复核

支持风险筛选、复核状态与备注,未命中按"待核"展示,避免漏判误判,责任可追溯。

一键导出合规清单

导出查询明细、需复核清单、失败/未查询清单,留档备查、经得起核查。

反向开票,为什么必须先查董高监

把不合规主体挡在开票之前,别等预警、稽查才发现

关联交易被重定性

反向开票若开给本企业股东、董监高或其关联自然人,易被认定为关联交易、利益输送,交易真实性存疑,独立交易原则难以站住脚。

进项抵扣被否 · 补税加滞纳金

一旦被认定为向不合规主体开票,对应进项税额抵扣被否,面临补税、滞纳金乃至罚款,前期取得的发票形同虚设。

事后核查成本高

金税四期以数治税,自然人任职、投资等关联关系全域比对;等到系统预警、税务稽查才发现,整改与举证成本远高于事前一次核验。

合规核验的政策与法规依据

事前核验,每一步都有依据可循

《公司法》
明确董事、监事、高级管理人员的范围,及其对公司的忠实、竞业禁止与关联交易义务
董监高身份界定
企业所得税法 · 实施条例
实施条例第一〇九条界定"关联方",关联交易应符合独立交易原则,否则税务机关有权调整
关联方与独立交易原则
财税〔2009〕2 号
《特别纳税调整实施办法(试行)》进一步细化关联关系认定标准与关联交易管理
关联关系认定口径
监管趋势 · 金税四期
以数治税,自然人涉税与投资、任职数据全域比对、自动预警,倒逼企业事前核验
事前核验成为必选项

两种接入方式,按需选择

既能嵌进你的系统自动拦截,也能开箱即用批量排查

方式一 · 系统集成

接口直接接入

将董高监核验能力以接口嵌入企业自有系统,在反向开票、供应商准入、员工入职等环节逐笔实时核验,命中即拦截,全自动无需人工介入。

适合:已有业务系统、要把合规卡点嵌进流程的企业
  • 1系统传入姓名 · 身份证号
  • 2实时返回任职 / 关联查询结果
  • 3命中即拦截 · 未命中放行
方式二 · 开箱即用

平台界面查询

登录云平台,批量上传名单即可查询,按人分桶、导出清单,无需任何开发,业务与财务人员即可上手操作。

适合:暂无系统、要快速批量排查的企业
  • 1上传名单表格
  • 2自动核验并批量查询
  • 3按人分桶 · 导出合规报告

为你的反向开票,装上"身份合规"这道闸

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