“데이터 기반 세무 관리” 환경에서 기업 세무 컴플라이언스는 반드시 필요합니다

최근 몇 년간 세수 징수 관리 개혁이 지속적으로 심화되면서 '이중 무작위·일괄 공개' 규제와 '인터넷+규제'를 주요 수단으로, 중점 규제를 보조로, '신용+리스크' 규제를 기반으로 하는 새로운 세무 규제 체계를 성공적으로 구축하여 '세금계산서로 세금을 관리'하는 방식에서 '데이터로 세금을 관리'하는 분류별 정밀 규제로의 화려한 전환을 완성했으며, 세무 집행도 경험식 집행에서 과학적 정밀 집행으로의 중대한 돌파구를 이루어 지능형 세무 구축의 성과가 나타나기 시작했습니다.

앞으로 세무 당국은 "데이터로 세금을 다스리는 것"에 더욱 집중하고 현대 정보기술을 충분히 활용하여 세수 거버넌스를 더욱 정밀화, 정확화, 지능화된 현대화 방향으로 이끌 것입니다. 이로써 세무 리스크 방지는 기업에게 매우 중요한 의미를 가지며, 기업의 합법적·컴플라이언스 경영과 지속 가능한 발전에 관련되므로 기업은 반드시 높은 관심을 가지고 세무 리스크라는 약점을 전력으로 보완해야 합니다. 동시에 올해 여러 지역에서 세무 감사 무작위 표본조사 개시 공고 및 상황 공시를 잇달아 발표하여 기업의 세무 컴플라이언스 구축은 더욱 시급합니다.

현재 대부분의 기업은 이미 세무 컴플라이언스 의식을 높이고 세무 리스크에 대한 중시도를 강화했습니다. 그러나 세무 관련 리스크 예방·통제는 난이도가 상당합니다. 한편으로 기업은 전문적인 리스크 분석 도구가 부족하고 리스크 경고 메커니즘도 구축하지 않아, 사후 리스크 대응 시 당황하여 세금 추징, 연체료 및 벌금 등의 직접적 경제 손실을 초래합니다.

▪ 세무 데이터 수집이 어렵고 기준이 통일되지 않음

세무 데이터 출처가 복잡하게 얽혀 여러 이기종 시스템에 분산되어 있고, 서로 다른 시스템의 데이터는 기준이 일치하지 않을 수 있으며, 수동 데이터 입력은 오류가 발생하기 쉬워 세무 데이터의 분석 활용에 매우 불리합니다.

▪ 기업 내부 관리에 결함이 있고 정보 소통이 원활하지 않다

기업 내부에 전문적인 세무 위험 관리 메커니즘이 부재하여 세무 위험 식별, 평가 및 분석 능력이 부족하다. 또한 대형 기업의 경우 업무가 복잡하고 각 자회사·지사의 세무 관리 절차가 명확하지 않으며 분석 기준이 일치하지 않고 정보 소통이 원활하지 않아 그룹이 전역적 관점에서 위험을 심사할 수 없고 집중 통제 능력이 약하다.

▪ 세무 리스크 평가 어려움 산적, 효과적인 평가 도구 부재

많은 기업이 경험적 판단과 주관적 추정에만 의존하고 객관적이고 지능적인 전문 위험 평가 시스템이 부족합니다. 예를 들어 세무 신고 자료의 대사 관계에 대한 위험 분석이 부족하여 신고 자료 내 이상 충돌 데이터를 적시에 제거하지 못하는 등의 상황은 세무 기관의 평가 나아가 감사를 유발하기 쉬워 세금 벌금이나 체납 가산금의 위험을 초래합니다.

▪ 외부 환경이 복잡하고 변화가 빈번하여 세무 관리 비용이 높음

세무 정책은 복잡하고 변화무쌍하여 기업 재무 담당자는 각 정책의 구체적 요건을 전면적이고 정확하게 이해하기 어렵습니다. 동시에 지역별 세무 기관 정책에 차이가 있어 여러 지역에 업무가 걸쳐 있는 기업에 거대한 도전을 안겨줍니다.

Kailing Technology원스톱 세무 리스크 관리 플랫폼 구축을 권장합니다.

복잡한 내외부 세무 환경에 직면하여,Kailing Technology장기간의 재무·세무 디지털화 서비스와 실무 경험에 기반하여, 기업에 원스톱 지능형 세무 리스크 관리 플랫폼을 제공하고, 기업이 승인한 세무 관련 데이터에 기반하여 시각화 방식으로 다차원 리스크를 분석하며 통일된 리스크 관리 지표 체계를 구축합니다。기업의 재무 데이터, 신고 데이터, 세금계산서 데이터를 기반으로 세무 정책 법규를 근거로 삼아, 분석 경험, 리스크 모델과 소프트웨어의 세무 건강 알고리즘을 결합하여 기업이 자사 및 산하 자회사의 세무 관련 데이터를 다중 시나리오, 다차원, 전방위적으로 리스크 관리하도록 지원합니다.

1. 다양한 데이터 수집 지원

데이터 수집: 인터페이스를 통해 데이터를 수집하고 자동 및 외부 데이터를 보고하며, 여론 데이터, 세관 데이터, 은행 데이터, 공상 데이터, 공안 데이터 등을 포함합니다.

데이터 추출 역량: 재무 데이터, 업종 데이터, 클라우드 데이터를 지능적으로 수집하며 400+ 종류, 5000+ 인터페이스, 600+ 버전을 포괄합니다.

데이터 팩토리: 기업 경영 및 프로젝트 관리 시스템, 기업 재무 관리 시스템, 재무 시스템, 세무 시스템 등의 데이터를 추출·거버넌스 분석하여 데이터 공유를 실현합니다.

2. 전방위 리스크 지표 체계 및 리스크 관리 모델 구축

지표 정리: 세무 기관의 리스크 지표 설계 및 리스크 조사 결과를 결합하여 사용 가능한 리스크 컴플라이언스 지표를 집계합니다.

지표 선택: 기업 업무를 통해 기업의 실제 업무 시나리오에 부합하는 컴플라이언스 검사 지표를 확인합니다.

모델 구축: 샘플 회사의 업무 데이터, 재무 데이터 및 신고서 데이터를 추출하여 모델을 사용해 리스크 선별 모델의 실행 가능성을 검증한다.

모델 최적화: 기업과 분석하여 발견한 위험 비교를 통해, 조사 결과를 결합하여 지표 가중치를 조정함으로써 위험 선별 모델을 최적화하여 위험 점검 결과를 더욱 정확하게 합니다.

지표 확장: 지표 라이브러리에 새로운 지표를 보충합니다.

3. 연관 리스크 분석 및 외부 리스크 예방

평가 리스크: 신고 리스크 평가, 재무보고 리스크 평가, 세금계산서 리스크 평가를 포함합니다.

가이드 대응: 이상 위험 상세, 관련 데이터 표시, 관통 분석 위치 파악, 그리고 위험 상세 설명, 이상 경보 해부, 지능형 매칭 안내, 분석 판단 대응을 제공합니다.

포지셔닝 데이터: 계정 과목 변동 분석, 전표 지능형 판단, 세무 지표 분석, 민감 업무 분석을 수행합니다.

전면 자체 점검: 전 링크 세무 리스크 모니터링을 실현하고 전 업무 시나리오의 각종 세무 관련 리스크를 모니터링하며 원클릭으로 건강검진 보고서를 생성합니다.

4. 리스크 전 과정 정밀 관리

리스크 도입: 내부 리스크와 외부 리스크의 도입 및 지능형 가이드 대응을 실행합니다.

스마트 매칭: 리스크 검사 결과에 따라 대응 방안을 스마트 매칭.

대응 실행: 대응 방안에 따라 리스크에 대응합니다.

대응 보고: 대응 과정과 결과를 기록하여 대응 보고서를 작성합니다.

검색 조회: 사용자가 리스크 대응 관련 정보를 편리하게 검색 조회할 수 있다.

5. 리스크 결과 시각화 및 의사결정 지원

세목 검사: 세목별로 다수의 일반적인 세무 문제를 열거하고, 이러한 문제에 근거하여 검사에 필요한 관련 모델을 자동으로 제시합니다.

지능형 자체 점검: 대비 분석, 모델 분석, 프로젝트 분석, 업종 분석을 포함합니다.

자유 조회: 총계정 - 명세계정 - 전표 - 고정자산 - 재고, 각종 분석 도구와 함께 제공.

자체 점검 보고서: 수동 분석 + 지능형 분석 결과를 종합하여 자체 점검 보고서를 작성합니다.

파생 도구: 정렬, 적자 감지, 증빙 필터링 등 각종 상용·고효율 분석 도구를 제공합니다.

이상 처리: 운영 과정의 세무 관련 이슈를 수시로 기록하여 추적 가능하고 흔적을 남길 수 있으며 출력 가능한 자체 점검 문서를 생성합니다.

수입 통계, 원가 비용, 이익 통계,자산 부채：기업의 수익, 비용, 이익, 자산부채 상황 등을 표시합니다.

매입 - 매출, 지역 통계, 계산서 종류 통계, 추세 통계: 매입, 매출, 지역, 계산서 종류 등의 통계 데이터와 추세 변동을 분석합니다.

부가가치세 - 소득세, 세액 통계, 세부담 통계, 추세 변동: 부가가치세, 소득세의 세액 통계, 세부담 통계 및 추세 변동을 표시합니다.

리스크 통계, 내부 리스크, 추세 통계: 내부 리스크의 추세 통계를 포함한 리스크 상황을 통계합니다.

재무 분석, 계산서 분석, 신고 분석, 경영 분석, 리스크 도입: 재무, 계산서, 신고, 경영, 리스크 등 다섯 가지 차원에 대한 전방위 시각화 분석을 통해 사용자에게 통계 분석 및 의사결정 기획 등의 전략적 지원을 제공합니다.

세무 위험 관리 통제 대표 사례

프로젝트 배경:“금세 4기”의 데이터로 세무를 다스리는 대환경에서 어느 그룹형 기업은 중앙 집중식 세무 관리 플랫폼이 부족하여 각 자회사에 대한 통제가 비교적 약해 세무 리스크를 유발하기 쉽고 그룹에 불필요한 경제적 손실을 초래했습니다. 따라서 이 기업은 지능형 세무 리스크 관리 플랫폼을 중점적으로 구축하여 중앙 집중 통제와 능동적 예방을 통해 기업 리스크 방어선을 굳건히 할 필요가 절실합니다.

프로젝트 방안:기업의 세무 관련 데이터를 기반으로 리스크 통제 지표 체계를 구축하고, 리스크 통제 지표로 기업의 잠재적 리스크를 탐지하여 기업 세무 리스크의 실시간 모니터링과 경보를 실현합니다. 동시에 리스크 탐지 결과를 시각화·다차원적으로 분석·표현하여 그룹 세무 리스크 관리·통제와 세무 계획 수립의 근거를 제공하고, 기업의 리스크 대응 능력을 향상시켜 리스크 식별·분석 평가·대응을 아우르는 정보화 플랫폼을 기업에 구축합니다.

1. 데이터 수집: 세무 관련 데이터 웨어하우스를 구축하여 각 주체의 관련 세무 데이터를 통합 집계하고, 세무 데이터의 효율적 활용을 위한 신뢰할 수 있는 원천을 마련합니다.

2. 지표 관리: 의존Kailing리스크 시스템의 성숙한 지표 체계로 기업의 세무 관련 데이터를 연계하고, 고객 업종 특색에 맞는 리스크 지표 및 스캔 방안 체계를 구축합니다.

3. 리스크 분석 및 대응: 기업 그룹 차원 및 단일 세금번호 차원에서 그룹의 각종 리스크 정보를 모니터링하고, 리스크 식별 결과를 시각화, 다차원 방식으로 분석하여 표시합니다. 동시에 업무 관점에서 대응 솔루션을 제공하여 그룹 세무 규정 준수 관리를 위한 근거를 제공합니다.

4. 리스크 보고서: 정기적으로 기업 리스크 모니터링 상황에 따라 단일 세금번호 주체의 리스크 분석 보고서를 생성하여 기업 세무 리스크 전반 상황을 전면적이고 심층적으로 분석합니다.

가치 향상:사후 리스크 수동 대응에서 사전 리스크 능동 분석으로 전환; 단일 업무 영역 리스크 분석에서 교차 업무 영역 리스크 분석으로 확장; 분산된 수동 리스크 대응에서 그룹 디지털 리스크 분석으로 업그레이드; 분산된 수동 리스크 자체 점검에서 그룹 통일 표준 평가로 전환; 수동 리스크 집계에서 자동화 리스크 탐지 및 보고서 생성으로 업그레이드.

기업은 세무 리스크 관리를 강화하고 완비된 세무 리스크 관리 체계를 구축하여 중국 금세 4기 하의 세무 징수 관리 환경 변화에 대응해야 합니다. 과Kailing 세무 리스크 관리 감시 시스템 솔루션，기업은 잠재적 세무 리스크를 즉시 발견·해결하고 재무 관리 수준을 높이며 세무 비용을 낮추고 시장 경쟁력을 강화할 수 있습니다. 귀사가 더 많은 관련 정보와 세무 솔루션을 알고 싶으시다면, 다음으로 문의해 주십시오Kailing Technology문의.

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영업 계약 관리 시스템, 구매 계약 관리 시스템, 전면 디지털 전자세금계산서 러치 인터페이스 프로젝트, 매출 자동 세금계산서 발행 시스템, 직원 비용 통제 및 상환 시스템, 매입 부가가치세 계산서 관리 시스템, 공급망 협업 대사 시스템, 이미지 AI OCR 인식 시스템, 재무 자동 기장 시스템, 전자회계기록 시스템 등 업무의 솔루션으로 각 분야의 디지털화과정을 전방위적으로 추진합니다.

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